彭宇
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 房地产行业洗钱风险及监管研究
- 2018年
- 本文采用类型学研究方法,广泛吸收中外反洗钱领域专家、学者关于房地产行业反洗钱工作的研究成果,研究其洗钱风险点和现实威胁,确定房地产行业反洗钱监管框架及优先行动方案。主要观点为房地产行业洗钱隐患较大,迫切需要对行业采取反洗钱监管措施。只有设计符合我国国情的反洗钱工作框架,才能提升房地产行业的反洗钱工作水平。
- 魏永成王丽霞胡庆唐黎明彭宇
- 关键词：反洗钱房地产
- 金融控股公司反洗钱监管的难点及对策建议被引量：4
- 2016年
- 金融控股公司作为我国逐渐从分业经营向混业经营转变趋势下的新型组织形式,其为金融业多元化发展和资源共享方面发挥了积极作用,但是从反洗钱监管角度还存在法规制度不健全、系统约束力不足、可疑交易监测分析难等问题,亟待完善。
- 马晓丽张贺彭宇唐红玲
- 关键词：金融控股公司反洗钱
- 企业银行账户许可取消背景下反洗钱策略探讨
- 2020年
- 银行账户是社会资金运行的起点和终点,也是防范洗钱风险的第一道关口。然而,在企业银行账户许可取消背景下,银行机构反洗钱工作会迎来一个崭新的工作篇章,因此,新形势下如何加强银行机构反洗钱工作是值得关注的问题。
- 彭宇黄睿原
- 关键词：银行账户反洗钱
