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万楚婕

作品数：3 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 2篇风险评估
  • 1篇信用
  • 1篇信用货币
  • 1篇指标体系
  • 1篇通胀
  • 1篇通胀时期
  • 1篇通胀压力
  • 1篇洗钱方式
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇洗钱行为
  • 1篇黄金
  • 1篇黄金交易
  • 1篇货币
  • 1篇货币贬值
  • 1篇交易
  • 1篇贬值

机构

  • 3篇中国人民银行

作者

  • 3篇万楚婕
  • 1篇蔡庆红
  • 1篇詹峰

传媒

  • 1篇中国审计
  • 1篇审计与理财
  • 1篇金融科技时代

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
警惕通胀时期黄金交易的洗钱风险
2011年
近年来,在通胀压力持续趋紧的经济背景下,黄金作为世界上唯一的非信用货币,因其对抗通胀的特性和避免货币贬值的能力,以及保值升值的作用,而备受人们青睐。随着我国黄金市场放开,
万楚婕
关键词：黄金交易通胀压力洗钱风险信用货币货币贬值
在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率
2011年
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，以获得最大的反洗钱成效。
万楚婕
关键词：风险评估反洗钱洗钱方式洗钱行为
风险为本的原则下提高反洗钱效率
2012年
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整的时期，建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系，应通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，
詹峰蔡庆红万楚婕
关键词：风险评估反洗钱指标体系
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