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蔡庆红

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇指标体系
  • 1篇洗钱
  • 1篇反洗钱
  • 1篇风险评估

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇蔡庆红
  • 1篇万楚婕
  • 1篇詹峰

传媒

  • 1篇金融科技时代

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
风险为本的原则下提高反洗钱效率
2012年
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整的时期，建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系，应通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，
詹峰蔡庆红万楚婕
关键词：风险评估反洗钱指标体系
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