丁云杰
- 作品数：7 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行太原中心支行更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 银行进行客户身份识别的风险防范对策
- 2011年
- 银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度．起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理，但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施以后．银行对客户身份识别这一法律义务做出了进一步的严格要求。
- 王荣珍丁云杰
- 关键词：银行结算制度客户身份识别风险防范对策反洗钱法存款实名制
- 银行业金融机构反洗钱工作中的会计应用探析
- 2010年
- 随着《反洗钱法》及相关法规的颁布实施,将反洗钱规定落实到具体工作中去,以促进高效履行反洗钱义务就成为了当前银行业金融机构面临的主要问题之一。实际操作过程中银行业金融机构应当结合近几年来反洗钱工作现状及工作目标,调整会计部门的反洗钱工作职能,以全面提高反洗钱管理水平。
- 王荣珍丁云杰
- 关键词：会计反洗钱金融机构
- 化解商业银行经营风险的途径
- 2002年
- 商业银行的经营风险可分为外部性风险和内部性风险两大类 ,化解的途径 ,一是准确把握市场定位 ,二是强化企业管理 ,三是建立风险防范体系 ,四是开发人力资源 ,五是进行业务创新。
- 丁云杰
- 关键词：商业银行银行经营
