李金龙
- 作品数：5 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行石家庄中心支行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国保险业反洗钱面临的主要问题与对策分析
- 2014年
- 随着银行业金融机构反洗钱工作的深入开展,洗钱分子通过银行业金融机构洗钱的风险和成本越来越高,因而利用保险业洗钱是他们的一个现实选择,因此,做好保险业反洗钱工作意义重大。本文首先介绍了保险业洗钱的几种主要方式,分析了我国保险业反洗钱存在的主要问题,结合实际提出了加强保险业反洗钱工作的建议。
- 李金龙
- 关键词：保险业反洗钱
- 浅析我国彩票业存在的洗钱风险及其防范
- 2010年
- 2007年4月14日,中国农业银行邯郸分行金库发生了一特大盗窃案,被盗现金近5 100万元,其中4 300万元被案犯用于购买彩票,这一案件暴露出我国彩票业存在着极大的洗钱风险。本文从几个方面剖析了我国彩票业的洗钱风险,并提出了一些防范建议,供参考。
- 李金龙
- 关键词：彩票洗钱
- 县域保险业反洗钱工作存在的问题及对策
- 2009年
- 2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》正式颁布实施,对保险业全面履行反洗钱义务起到了积极的推动作用,但经过几年的反洗钱实践,保险业金融机构的反洗钱工作逐渐暴露出一些问题,这些问题在县域保险业中表现得尤为突出。本文从几个方面剖析了县域保险业反洗钱工作存在的问题,并提出了相关建议,供参考。
- 李金龙
- 关键词：县域保险业反洗钱
- 浅议银行账户管理与反洗钱被引量：1
- 2010年
- 反洗钱工作的传统三道防线,即客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度,都与银行结算账户密切相关,规范银行账户管理可以预防洗钱犯罪。本文从几个方面揭示了银行账户管理存在的问题以及洗钱者利用银行账户洗钱的几种方式,并提出了一些建议。
- 李金龙
- 关键词：银行结算账户反洗钱客户身份识别
- 对河北省部分信用社可疑支付交易“零报告”的几点思考
- 2007年
- 2007年3月,人行石家庄中心支行在全省组织了一次问卷调查,发现河北省个别地市城市信用社(城市商业银行)、农村信用社2006年可疑支付交易零报告,后经深入调查方知所谓可疑支付交易"零报告"是根本不存在的,本文就此进行了认真剖析,找出了存在问题及主要原因,提出了相应的解决办法。
- 肖正午李金龙
- 关键词：反洗钱可疑支付交易组织机构
