廖初平
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 当前金融机构反洗钱工作的难点与建议
- 2005年
- 犯罪分子进行洗钱最重要的方式就是借助银行等金融机构的服务,因此金融机构理所当然地成为反洗钱斗争的前沿阵地。其作用发挥得如何,直接影响反洗钱的成效。在我国现有的由中央银行牵头负责,以金弛机构为依托、以本外币异常资金流动的统一监测为重点、各金融监管部门和政府相关部门相互配合的反洗钱工作机制下,金融机构在反洗钱工作中的地位和作用显得尤为重要。然而,我国的金融机构(除非特别说明,本文所称的金融机构专指具体承办支付结算业务的金融机构,如国有商业银行二级分行及其以下营业网点,城市商业银行及其营业网点,捉村信用社,等。)真的为反洗钱做好准备了吗?答案可能是不容乐观。
- 肖艳平梁杰英廖初平
- 关键词：金融机构服务水平
- “炒储”现象令人忧
- 1995年
- 据调查,近年来,有无储蓄手续费和手续费高低已成为一些储户决定是否存款和选择储蓄机构的重要标准,形成了一种奇特的“炒储”现象。各银行储蓄机构柜台前,经常有一些储户来打听储蓄有无手续费,如得到的答复是没有,则对储蓄机构连哄带要挟,实在不行就真的携款离去。随着储户的“炒储”,少数单位如一些收费部门、学校。
- 廖初平申荣华
- 关键词：手续费储蓄机构存款利率利率监管金融秩序
- 全文增补中
- 现金交易与现金管理被引量：1
- 2002年
- 廖初平
- 关键词：现金交易现金管理商业银行金融秩序
