孙丽杰
- 作品数：6 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行黑河市中心支行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 黑河市涉农贷款存在的问题及对策建议被引量：2
- 2015年
- 通过统计分析黑河地区近年来涉农贷款数据,发现涉农贷款发展过程中出现许多问题,并找出存在问题的原因,最后,提出了一些可行性的政策建议。
- 孙丽杰
- 关键词：涉农贷款
- 互联网金融时代打击跨境洗钱的难点与突破——以中俄边境黑河市为例
- 2016年
- 近年来,随着电子信息技术的广泛应用,跨境电子业务迅速发展,成为一些不法分子实施跨境洗钱的新途径。少数不法分子利用互联网金融特别是网上银行无纸化、瞬时性、方便性等特征,避开与金融机构工作人员的直接接触,逃避客户身份识别,从而达到洗钱目的。本文以边境地区不法分子运用互联网金融实施跨境洗钱问题为研究重点,并对防范互联网金融跨境洗钱需突破的难关进行探讨。
- 邹淑娟陈红孙丽杰
- 关键词：互联网金融跨境洗钱
- 边境口岸城市民间兑换洗钱风险分析——以黑河市为例
- 2014年
- 中俄官方本外币兑换点少,兑换成本高,为民间非法跨境汇兑组织滋生了温床,洗钱风险不断加剧。本文通过剖析民间兑换成主力的成因、分析民间兑换带来的洗钱风险,提出了规范民间兑换市场、增设兑换点或代兑机构、加大边境地区现金管理力度、增强部门间协同效应来推进口岸地区国际合作、发挥社会监督作用等建议。
- 孙丽杰
- 关键词：边境口岸洗钱风险
- 地方性银行业法人金融机构反洗钱工作存在的问题及建议——以黑河市农村商业银行为例被引量：1
- 2014年
- 地方性银行业法人金融机构对反洗钱工作认识不足,内控制度执行不到位,片面追求利润,宣传和培训不到位直接影响了反洗钱工作的有效开展。针对存在的问题,笔者提出相应的建议。
- 陶正宇孙丽杰
- 关键词：反洗钱
- 基层保险业金融机构反洗钱存在的问题及建议
- 2013年
- 正随着银行业金融机构反洗钱工作的不断深入,洗钱分子通过银行业金融机构洗钱的风险和成本越来越高,而同属于金融领域的保险业反洗钱工作起步较晚,在反洗钱领域的防御基础相对薄弱,不法分子很容易利用地下保单、团险业务、银行及财产保险等手段实施洗钱犯罪,保险业反洗钱工作亟待改进和加强。
- 陶正宇孙丽杰
- 关键词：反洗钱法金融机构地下保单尽职调查投保人财产保险
- 跨境腐败洗钱风险点及对策建议被引量：1
- 2014年
- 腐败犯罪的滋生和蔓延引起了全社会的广泛关注,随着国家反腐力度的加强,跨境洗钱已成为腐败分子转移犯罪所得的重要途径,所以打击腐败的同时必须加强反跨境洗钱工作,堵住赃款外流的通道,防止"裸官"们掏空国家财富。针对存在的跨境洗钱风险,提出几点建议。
- 高森陶正宇孙丽杰
- 关键词：洗钱风险
