湖南省教育厅科研基金(12C0739)
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
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- 关于过失洗钱行为犯罪化的思考被引量：2
- 2013年
- 某一违法行为的犯罪化是指对该违法行为的控制是否有必要通过设立刑法规范进行规制。我国现行刑法典规定洗钱罪的罪过形式只能是故意,过失不构成此罪,而我国反洗钱的司法现状说明立法的规定不尽合理。国内也有学者对过失洗钱行为犯罪化持否定态度。从刑法学理论看,过失洗钱行为同样具有严重的社会危害性和应受刑罚惩罚性,符合犯罪化的标准。同时,国际反洗钱立法标准和域外较成熟的立法经验也说明将过失洗钱行为纳入我国立法范畴是可行的。因此,我国刑事立法有必要将过失洗钱行为犯罪化。当然,过失应仅限于"重大过失",其量刑也应明显轻于故意洗钱犯罪。此外,还应注意区分过失洗钱犯罪与过失处置赃物行为。
- 谢常红
- 关键词：洗钱过失犯罪化
- 我国洗钱罪原生罪的立法困境与对策探析被引量：1
- 2013年
- 洗钱罪的原生罪是指其产生的犯罪收益可能成为洗钱犯罪对象的任何犯罪。尽管我国有关洗钱罪原生罪的立法经过多次修改,但现有立法依然存在诸多缺陷。此外,详细列举式规范和抽象概括式规范各有利弊,立法难以协调其固有矛盾。参见罪状所具有的"开放式构成要件"的特殊结构正好满足了适应新的犯罪类型又维护刑法权威性的双重要求。因此,摒弃列举式和概括式二者择其一的传统立法思路,将《刑法》第191条对原生罪的列举式立法修改为参见罪状规范,从而建立洗钱罪与原生罪之间的有机联系,不失为一种较为可行的方法。
- 谢常红游训龙
- 关键词：洗钱罪
- 中英反洗钱立法比较分析被引量：1
- 2012年
- 英国是世界上最早对洗钱活动实施法律控制的国家之一。其反洗钱的监管效率为世界公认。英国构建的较完备的法律体系使得英国成为国际反洗钱行动中的表率。相比而言,我国的反洗钱法律立法起步晚,还存在各种不足。通过对比分析中英两国对洗钱犯罪的对象、洗钱犯罪的行为方式、预防洗钱的法律机制等方面的规定,可以为健全和完善我国的相关机制提供经验。
- 谢常红
- 关键词：洗钱
- 美英反洗钱立法共性分析及其启示被引量：1
- 2013年
- 美英两国反洗钱成就为世界公认,这些成就的取得很大程度上得益于其相对完备的反洗钱法律体系。通过对比分析可以发现,两国反洗钱立法在指导思想、调整范围、管辖权等方面表现出较明显的共性。我国目前正在逐步完善反洗钱法律体系,美英反洗钱立法的成功经验提供了三方面的重要启示:我国应用刑事手段强化反洗钱预防机制;我国综合性的反洗钱立法应将义务主体扩大至非金融领域;我国应尽快对洗钱罪上游犯罪的构成及管辖权作出立法规定。
- 谢常红
- 关键词：反洗钱
